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공개매수 힘들게 SM주가 띄웠다..."66만주 사자" 의문의 계좌
하이브의 SM엔터테인먼트 인수에 적신호가 켜졌다. 하이브가 주당 12만원에 SM 발행주식 25.0%를 사들이는 공개매수가 28일 종료됐다. 앞서 하이브가 공시한 종료일인 다음달
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하루 카톡 수백건, 돈 통째 빼갔다…'80억 재테크 사기' 전말 [월간중앙]
쉴 새 없이 울리는 카톡 상담, 당신의 재산을 노린다 투자 유도하려 하루 카톡 수백 건씩… 넘어간 즉시 원금 못 찾아 예방이 최선… 금융범죄 사용되는 대포통장 거래자 처벌 강화해
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‘2215억 횡령’ 오스템임플란트 전 재무팀장 징역 35년
회삿돈 2215억원을 횡령한 오스템임플란트 전 재무관리팀장 이모(46)씨가 1심에서 징역 35년형을 선고받았다. 서울남부지방법원 형사합의14부(부장 김동현)는 11일 오후 특정경
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‘2200억 횡령’ 오스템 재무팀장 징역 35년…“출소 후 이익 향유 막아야”
회삿돈 2215억원을 횡령한 오스템임플란트 전 재무관리팀장 이모(46)씨가 1심에서 징역 35년형을 선고받았다. 서울남부지방법원 형사합의14부(부장 김동현)는 11일 오후 2
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'김치 프리미엄' 노리고 1조원 외화 불법 송금한 은행원...징역 3년
중국에서 보내온 가상자산을 국내 거래소에서 매각한 뒤 유령 법인을 거쳐 다시 외국으로 송금하는 등 불법 외화 거래에 가담한 은행원에게 징역형이 선고됐다. 대구지법 형사8
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싱가포르→두바이→세르비아…권도형 '신출귀몰' 가능한 이유
가상자산 테라·루나 폭락 사태의 핵심 피의자인 권도형(31) 테라폼랩스 대표의 행적이 싱가포르와 아랍에미리트(UAE) 두바이를 거쳐 세르비아에서 포착됐다. 권 대표를 수사하고
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아직도 떠도는 n번방 영상…美FBI 이렇게 없앴다, 한국은 언제? [밀실]
━ [블랙 트라이앵글③] 다크웹 내 최대 한국어 커뮤니티 사이트 ‘XXX’. 이곳에선 이용자들이 여전히 텔레그램 n번방의 영상 링크를 주고받고 피해자에 대한 신상정보
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외화 빼돌려 국부 유출…국세청, 역외탈세 53명 세무조사
#A사는 해외 거래처로부터 출장 가서 일한 대가를 외화 현금으로 받았다. A사 대표는 이를 매출로 신고하지 않고, 해외 카지노에서 도박 자금으로 사용했다. 회사 법인카드를 현지
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‘일잘러’ 개발자 넘치는 곳…요즘 스타트업, 베트남 간다 유료 전용
Today’s Topic미치거나 혹은 떠나거나, 베트남 전 국민 9800만 명 중 60%는 은행계좌가 없지만, 77%는 스마트폰을 쓰는 나라. 30년 전 한국처럼 성장 욕구가 곳
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"절반은 그분것" 천화동인 1호 주인?…쌍방울이 열쇠되나
성남시 대장동 개발에서 가장 많은 수익금을 챙긴 천화동인 1호 실소유주 의혹에 대한 검찰 수사에 쌍방울이 오르내리고 있다. 천화동인 1호가 받은 1200억원대 막대한 배당금의 일
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코빗 리서치센터, 국내 법인의 가상자산 투자 허용에 따른 4가지 긍정적 효과 예측
국내 최초 가상자산 거래소 코빗(대표 오세진) 산하 코빗 리서치센터는 국내 법인의 가상자산 투자 허용 시 4가지 긍정적 효과를 분석한 리포트를 발간했다고 17일 밝혔다. 이번
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"하루 50만원 버는 법"에 3억 송금…이 유튜브에 11명 당했다
유튜브 채널 및 투자 사이트 캡처. 사진 경남경찰청 경찰이 유튜브에서 투자 전문가를 사칭해 허위 투자 사이트 회원을 모집한 뒤 투자 명목으로 거액을 편취한 일당에 대해 수사를
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대구 '영리치'의 정체…성매매 알선 '○○의 밤' 14억 돈세탁범
사진은 지난 6월 25일 서울 서초구 대검찰청의 모습. 뉴스1 대구지검 강력범죄수사부는 해외에 서버를 둔 성매매 광고사이트의 돈세탁을 담당한 국내 조직을 적발했다고 1일 밝혔다.
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수상한 8조 송금…프랑스선 본인이 "돈세탁 아니다" 증명해야 [Law談-김영기]
오래전 프랑스 파리 지방법원 예심 수사 판사실에서 연수를 한 적이 있었다. 프랑스는 특이하게 중죄 등 주요 사건의 수사를 담당하는 수사 판사 제도를 운영하고 있는데 수사 판사의
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수상한 해외송금 눈덩이…8조5000억원 넘는다
국내 은행을 거쳐 해외로 빠져나간 수상한 자금 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 지난달 금융감독원이 추정한 7조원보다 1조5000억원 늘어난 8조5000억원이 이상 외환 송금 거
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'수상한 해외송금' 8.5조로 불어났다…코인환치기 유력, 비자금설도
지난달 27일 이준수 금융감독원(금감원) 부원장이 서울 여의도 금감원에서 열린 '거액 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황' 브리핑에서 발언하고 있다. 연합뉴스. 국내 은행을 거쳐
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수상한 7조 '대북송금설'까지 나왔다…국정원도 내사, 무슨 일 [Law談스페셜]
금융감독원이 국내 시중은행에서 불법성이 의심되는 무려 7조원대 해외 송금을 적발하면서 검찰과 관세청은 물론 국가정보원까지 조사에 나섰다. 이 돈 전부 '김치 프리미엄'를 노인 코
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금감원, 우리·신한은행 이상한 해외송금 2조 더 적발
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 ‘김치 프리미엄’을 노린 ‘코인 환
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코인거래소 거친 4조원 홍콩ㆍ일본에 송금 …'김프' 노렸나
지난 1년 6개월간 국내 은행을 거쳐 수상한 자금 4조원이 해외로 빠져나간 것으로 나타났다. 대부분 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금으로 김치 프리미엄을 노린 ‘코인 환치기(불
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2조원대 '코인 사기꾼'에 억대 손해배상 인정…루나‧테라는?[그법알]
서울 서초구 빗썸 고객센터 전광판에 비트코인 등에 나타난 암호화폐 시세 모습. 뉴스1 ━ [그법알 사건번호49]'브이캐시' 피해자 승소, '루나·테라' 피해자들에도 희망일까
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시중은행의 8000억 ‘수상한 외환거래’…코인 세탁 의혹도
우리은행의 영업점에서 발생한 외환 거래 자금 중 일부가 암호화폐를 통한 자금세탁에 연루됐다는 의혹이 제기됐다. 다만 국내 암호화폐 거래소는 이 같은 의혹에 대해 “해당 의혹과 관
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'테라·루나 50조 증발'에도 권도형에 사기죄 묻기 어렵다…왜?
한국산 암호화폐 루나(LUNC)와 테라USD(UST) 폭락 사건의 고소장을 접수한 검찰이 수사 착수에 어려움을 겪고 있다. 코인 개발사인 테라폼랩스와 권도형 최고경영자(CEO)에
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코인 거래소, ‘5자 구도’로 간다…고팍스, 원화마켓 합류
[사진 고팍스] 가상자산 거래소 고팍스가 오는 28일 오후 2시30분부터 원화마켓(원화로 가상자산을 매매할 수 있는 시장)을 재개한다고 21일 밝혔다. 이에 따라 국내 코인거래소
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법인의 코인 투자 가능해질까…신한은행 계좌 시범 발급
서울시 중구에 위치한 신한은행 본점 전경. 사진=신한은행 제공 신한은행이 일부 법인에 가상화폐 원화거래가 가능한 계좌를 발급해줬다. 향후 법인의 본격적 가상화폐 투자가 시작될